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澳门皇冠体育:证实了视察员先前的判断

时间:2021/9/15 18:01:48  作者:  来源:  浏览:10  评论:0
内容摘要:检验员结合掌握的证据,进一步挖掘数据,发现B公司上下行企业之间的关系。在此基础上,对B公司的投入发票进行了全面的对比分析,检验员发现,除上述已确认的虚假开票通知所涉及的发票外,还涉及此前调查处理过“6·21”项目的其他进项开票公司。此外,从2015年到2019年,B公司通过免、贷、退等方式实现出口销售额近2500万元。...
检验员结合掌握的证据,进一步挖掘数据,发现B公司上下行企业之间的关系。在此基础上,对B公司的投入发票进行了全面的对比分析,检验员发现,除上述已确认的虚假开票通知所涉及的发票外,还涉及此前调查处理过“6·21”项目的其他进项开票公司。此外,从2015年到2019年,B公司通过免、贷、退等方式实现出口销售额近2500万元。鉴于这些线索,视察员断定B公司可能以欺诈手段获得出口退税。

考虑到情况可能比较严重,宁波市税务局第三检查局召开座谈会,决定聘请多名重点业务人员组成检查组,进行全面检查。检查人员按照正常程序前往B公司营业场所、仓库进行现场检查,依法取得公司账簿、凭证,并与公司法定代表人刘某、财务负责人进行面谈。面对检查人员的询问,刘先生和公司财务负责人一一回答,非常配合。然而,在调查持续了几周后,刘开始因各种原因逃避。后来,他干脆拒绝接听电话和短信,完全迷路了。

在此过程中,稽查组先后收到外省税务机关多次确认的涉及B公司的虚假开具通知和案件涉及的相关材料。这些材料丰富了证据链,证实了视察员先前的判断。

鉴于刘失去联系,检查人员决定从公司的账簿和银行数据着手,整理和修正证据。与此同时,此案被移交公安机关,税务警察尽快联合调查处理了刘某的下落。

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